ПОЛИТИКА AML/KYC
1. Сервис обмена Bestobmen.su ( далее Bestobmen) соблюдает меры, связанные с противодействием отмыванию средств, финансированию терроризма (AML — Anti-Money Laundering) и политикой KYC (Знай своего клиента), предназначенных для предотвращения и уменьшения возможных рисков привлечения Bestobmen к любой незаконной деятельности.
2. Сервис предостерегает пользователей от попыток использования Bestobmen для легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма, любого мошенничества, а также от использования Сервиса для приобретения запрещенных товаров и услуг.
AML проверку не пройдут средства, связанные со следующими ресурсами:
OMG!OMG!, MEGA DARKNET MARKET, 1xBit, Black Sprut, FreeBitcoin, Primedice, Stake, Hydra, Wasabi, DuelBits, WEX Exchange, Garantex, NVSPC, Tornado, Gandhiji.io, DuckDice, Roobet, Bitzlato, Yolo Group, , BTC-e.
Любые сервисы перемешивания (миксеры) криптовалют.
Любые сервисы, подпадающие под международные санкции.
3. Для предотвращения операций, имеющих незаконный характер, Сервисом установлены требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
3.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. Категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц, используя услуги Сервиса Bestobmen.
3.2. Все контактные данные, которые заносятся Пользователем в Заявку, а также другие персональные данные, передаваемые Пользователем Сервиса, должны быть актуальны и полностью достоверны.
3.3. Категорически запрещено создание заявок пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или других анонимных подключений к сети Интернет.
4. В рамках политики AML, Сервис имеет право на выяснение происхождения средств в случае, если криптовалюта, отправленная Клиентом, будет иметь «High Risk Score» или связана с незаконными источниками. Для подтверждения происхождения средств администрация Сервиса имеет право:
4.1. Приостановить выполнение обменной операции Пользователя.
4.2. Запросить у Пользователя документы, идентифицирующие личность:
— фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение);
— селфи с этим документом и листом бумаги, на котором от руки будут указаны дата и подпись;
— адрес проживания;
— электронная почта;
— контакт в соцсетях;
— номер телефона.
4.3. Запросить у Пользователя полную информацию о том, с помощью какой платформы поступили средства и другую информацию по платежам:
— (по возможности) скриншоты из истории вывода кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере;
— за какую услугу получены средства;
— на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;
— через какое контактное лицо Клиент общался с отправителем средств (по возможности, предоставить скриншоты переписки с отправителем, где можно увидеть подтверждение отправки средств).
5. В случае блокирования из-за высокого риска или официального расследования, средства будут удержаны до момента прохождения верификации или окончания расследования. Для таких целей Сервис оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для соблюдения Политики AML.
6. После подтверждения личности пользователя или окончания расследования, Сервис вправе отказаться от предоставления услуг Пользователю в ситуации, когда услуги Сервиса используются для незаконных целей.
7. Проведение проверки начинается с момента получения необходимых данных от Пользователя и может длиться до момента полного рассмотрения.
8. Вся информация, предоставляемая Пользователем, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
— по запросу правоохранительных органов;
— по решению судов разных инстанций;
— по запросам администраций Платежных систем.
9. Сервис имеет право в одностороннем порядке изменять Политику, включая добавление новых требований и ограничений. В этом случае новая версия Политики вступает в силу с момента ее размещения в Интернете по сетевому адресу https://bestobmen.su/politika-aml/
10. Переведя средства по Заявке на кошелек Сервиса, Пользователь подтверждает свое согласие с условиями Политики AML/KYC.
